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跨境赌博“花式”设局,认清套路莫起贪念!

发布时间:2020-11-13 浏览人数:138

借助互联网技术的发展,跨境网络赌博犯罪“花样”翻新,形式更为隐蔽,组织更为灵活,今天就来给大家揭露一下跨境赌博的常见套路吧!


01

跨境赌博的形式

跨境赌博主要分为线下境外赌博和线上网络赌博。

线下境外赌博

不法分子通常以提供免费出入境服务、免费往返机票、免费食宿、免费旅游、高回报工作、发展暴利项目合作等方式,诈骗、招揽国内人员出境参与赌博或为境外赌场提供服务。

线上网络赌博

不法分子通常在境外架设服务器,开设网络赌博网站,并通过短信群发、微信群引流等手段进行宣传推广,对国内人员进行招赌。


02

跨境网络赌博的套路

01.  违法宣传推广,无孔不入

赌博集团常通过国内伪基站在网站植入黑链接,或通过群发短信、利用虚假微信群、QQ群等手段进行宣传推广。

02. 以充值返奖金、高胜率、资金秒到为噱头

赌博集团以充值返奖金、高胜率、资金秒到为噱头引诱境内参赌人员加入,部分境外赌场甚至通过免路费、住宿费吸引参赌人员到境外参与赌博。

03. 人为操控后台修改胜率、杀大赔小

赌博集团常通过人为操控后台修改胜率,先给新会员一点甜头引诱其上钩,让新会员先赢钱,等其投入大额资金的时候就把钱尽数套走。

04. 设置高提现门槛

即使赌客赢了钱,也不一定能提现。赌博集团常限制赌客须达到一定的金额才能提现,从而延长赌博时间、增加赌博次数,最终耗尽赌客全部资金。


03

   打击治理跨境赌博“资金链”

出实招见实效

人民银行广州分行从强化组织保障、健全交易监测、加强警银联动、广泛宣传教育等方面采取举措,打击治理跨境赌博“资金链”出实招、见实效。协助破获多起跨境赌博案,涉案金额逾500亿元。

筑牢风险监测“安全网”

引导商业银行

整合日常风险监测系统和大数据资源

建立跨境赌博可疑交易监测模型

智能化分析各类账户可疑交易特征

全力把控账户资金交易的各个环节


取得成效

监测发现并管控异常账户17.77万户

向公安机构移交跨境赌博涉案线索16.35万条


打击治理精准度进一步提升

推动宣传教育深入人心

开展40余次主题宣传活动,与广东省公安厅、广东省通信管理局开展联合宣传,面向全省1.5亿个手机用户发送宣传短信,将手机短信打造成反赌宣传的“毛细血管”。


04

典型案例

案例一

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二维码

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